У Харкові "відмили" 14,4 мільйона гривень бюджетних грошей

4 квітня 2017, 16:26

Макаренко Ганна Макаренко Ганна

Фірма незаконно виграла тендер на реконструкцію очисних споруд і вивела кошти через конвертаційний центр

У Харкові виявили факти розкрадання бюджетних коштів посадовими особами одного з товариств з обмеженою відповідальністю.

Реклама

Як повідомили в прес-службі ДФС України, незважаючи на порушення під час проведення процедури держзакупівель, між обласною державною установою і зазначеним "ТОВ" було укладено договір на здійснення робіт із реконструкції очисних споруд.

З метою приховування фактів неналежного виконання договору, зокрема, виробництва технологічного обладнання кустарним способом, посадові особи фірми внесли в офіційні документи завідомо неправдиві відомості.

Для подальшої легалізації кошти, отримані від держустанови, перерахували на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, які входять до складу конвертаційного центру. Загальна сума можливого "відмивання" доходів, отриманих злочинним шляхом, становить 14,4 мільйона гривень.

В тренді
Росія озброює бойовиків забороненими в світі мінами, які пастками розкидають на лінії фронту

За даними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості про вчинення кримінального злочину за статтею "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинена організованою групою або в особливо великому розмірі".

Реклама

Наразі здійснюється кримінальне провадження.

Нагадаємо, в Харківській області викрили конвертаційний центр з річним оборотом в 220 мільйонів гривень.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти