У Харкові викрили "конвертцентр" з обігом у 300 млн

У Харкові прикрили черговий конвертаційний центр, в якому виводили в тіньовий обіг мільйони.

Як повідомили в облуправлінні ДФС, злочинну діяльність організував 44-річний уродженець Росії, що проживає зараз у Харкові. Собі в помічники він взяв 10 чоловік і створив понад 12 фіктивних підприємств для незаконної конвертації грошей, отриманих злочинним шляхом. Послугами "конвертаторів" користувалися реальні фірми Харківської та Київської областей. Більше того, таким співробітництвом не цуралися навіть оборонні підприємства, які укладали фіктивні договори купівлі мікросхем та комп'ютерного обладнання для військово-промислової сфери.

За два останні роки зловмисники вивели у тіньовий обіг понад 300 млн грн, а ймовірні втрати бюджету тільки з ПДВ становлять близько 50 млн грн. За словами глави облуправління ДФС Сергія Фуникова, під час комплексу широкомасштабних обшуків правоохоронці виявили та вилучили 15 печаток підприємств, які входили до складу "конверта", комп'ютерну техніку, засоби спостереження, банківські картки, чекові книжки, флешки і бухгалтерську документацію.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

Крім того, в офісних та житлових приміщеннях "конвертаторів" знайшли вогнепальну зброю з бойовими патронами, 21300 євро, 19700 доларів і 25 000 гривень.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії.

Нагадаємо, нещодавно в Харкові виявили конвертаційний центр з оборотом у півмільярда.