В Одесі СБУ затримала росіянина за виведення 16 мільйонів доларів

6 серпня 2016 11:58

Щомісячний оборот проконвертованих грошей становив 2 мільйони доларів США

Служба безпеки України викрила росіянина, який незаконно виводив мільйони доларів з України.

"Незаконну схему виведення коштів за межі України на рахунки російських фінансових установ викрила в Одесі Служба безпеки України. Оперативники спецслужби задокументували злочинні дії громадянина РФ, який створив механізм проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту і виведення коштів. Щомісячний оборот проконвертованих грошей становив два мільйони доларів США. Загалом зловмисник встиг вивести з України 16 мільйонів доларів", – йдеться в повідомленні відомства
.

Реклама

Читайте також: В Одесізатрималиросіян,якіпогрожуваливбиватиукраїнців

Співробітникиспецслужбизатрималиорганізаторанезаконної схемипід часперевезення210 тисячдоларівготівкою.

Крімтого,уньоговилучилиоргтехніку,реквізитиівідбитки печатокіноземнихбанківіофшорнихкомпаній,атакожплатіжнудокументацію.

В тренді
Медузи зникли? У Кирилівці показали чисте море – фото і відео
Якщо раніше на березі була навала медуз, то зараз їх практично немає. Колаж "Сьогодні"

Ранішеповідомлялося,щоспівробітники СБУ спільнозпрокуратуроютавнутрішньою безпекоюНацполіціізатрималикількохспівробітниківполіціїІвано-Франківська,які"кришували"контрабандунаркотиківвУкраїну.

Реклама


Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти