Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти

Справу про відмивання 200 млн грн через конвертцентр передали до суду

31 липня 2018, 19:57

Запорізькі правоохоронці звинувачують зловмисників в організації злочинної групи

Фото: facebook.com/sfs.kyiv

Фото: facebook.com/sfs.kyiv

У Запоріжжі правоохоронці передали до суду звинувачення проти членів злочинної групи в організації міжрегіонального конвертаційного центру.

Як повідомляє Державна фіскальна служба, співробітники податкової Запорізької області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури вже закінчили досудове розслідування.

Правоохоронці з'ясували, що обвинувачені створили кілька фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, через які протягом 2016-2018 років пройшли близько 200 млн гривень.

Реклама

У даному кримінальному провадженні затверджений обвинувальний акт за фактом фіктивного підприємництва, вчиненого організованою злочинною групою (ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 КК України), який і був направлений до суду.

В тренді
На Донбасі не припиняються обстріли: де вівся ворожий вогонь

Нагадаємо, раніше в столиці викрили чинного керівника апарату районного суду і колишнього співробітника однієї з регіональних прокуратур. Чоловіки розробили і реалізували злочинну схему незаконного відчуження державного та комунального нерухомого майна та заволодіння ним.

Також ми писали, що столична прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо першого заступника голови Шевченківської РДА та чотирьох його спільників. Чиновник у змові зі службовцями підприємств та фізичними особами розробив незаконну схему з заволодіння об'єктами комунальної нерухомості, розташованими на території Шевченківського району столиці.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...