Справу про відмивання 200 млн грн через конвертцентр передали до суду

У Запоріжжі правоохоронці передали до суду звинувачення проти членів злочинної групи в організації міжрегіонального конвертаційного центру.

Як повідомляє Державна фіскальна служба, співробітники податкової Запорізької області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури вже закінчили досудове розслідування.

Правоохоронці з'ясували, що обвинувачені створили кілька фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, через які протягом 2016-2018 років пройшли близько 200 млн гривень.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

У даному кримінальному провадженні затверджений обвинувальний акт за фактом фіктивного підприємництва, вчиненого організованою злочинною групою (ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 КК України), який і був направлений до суду.

Нагадаємо, раніше в столиці викрили чинного керівника апарату районного суду і колишнього співробітника однієї з регіональних прокуратур. Чоловіки розробили і реалізували злочинну схему незаконного відчуження державного та комунального нерухомого майна та заволодіння ним.

Також ми писали, що столична прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо першого заступника голови Шевченківської РДА та чотирьох його спільників. Чиновник у змові зі службовцями підприємств та фізичними особами розробив незаконну схему з заволодіння об'єктами комунальної нерухомості, розташованими на території Шевченківського району столиці.