Новини по #тегу
конвертаційний центр
Порушники проводили безтоварні операції
У центр входило понад 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих в кількох областях України
В офісі порушників знайшли понад 60 печаток
Його послугами користувалися навіть держпідприємства, повідомляє СБУ
Конвертцентр користувався пільгами для інвалідів
Серед клієнтів зловмисників було більше 20 комерційних структур
Клієнтами мінял були понад 100 приватних і кілька державних підприємств
За неперешкоджання своїй протиправній діяльності затриманий готовий був платити правоохоронцям
Серед клієнтів "конверту" були не тільки комерційні структури, а й низка держпідприємств
У столиці затримали одного з кур'єрів "конвертцентру" з великою сумою готівки
Ділки пропонували бізнесменам "послуги" щодо ухилення від сплати податків
Злочинці надавали свої послуги підприємствам, що працюють за бюджетні гроші
Правоохоронці провели обшуки за місцем роботи зловмисників
До роботи залучалися нелегальні пункти обміну валюти
Ділки допомагали бізнесменам ухилятися від сплати податків
Зловмисники незаконно виводили кошти за кордон і допомагали бізнесменам ухилятися від сплати податків
Учасники центру брали за свої послуги комісію в 10-12%
В рамках справи вже провели дев'ять обшуків
Постраждалі переказували кошти на електронні гаманці, зареєстровані на підроблені документи іноземних громадян
Затримані зловмисники працювали в декількох регіонах країни