Переселенці організували нелегальний конверт-центр з криптовалютою – СБУ

Служба безпеки України, яка раніше накрила "ферми" криптовалюти, викрила міжнародну інтернет-мережу, яка легалізувала тіньові кошти через криптовалюту. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За даними спецслужби, протягом 2017-2020 років група вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій створила низку онлайн-ресурсів. Вони дозволяли користувачам з України, країн колишнього СНД конвертувати криптовалюту з сумнівним джерелом походження у готівку та безготівкову форму", – йдеться в повідомленні.

Як наголошується, ці операції проводилися без сплати обов'язкових платежів і не відображалися в податковій звітності їх клієнтів.

"Для документування протиправної діяльності співробітники СБ України та Нацполіції провели у Києві 8 обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання зловмисників. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили велику суму готівки у різних валютах, банківські картки, комп’ютерну техніку, спеціальне обладнання та документацію, що підтверджують незаконну діяльність. Також виявлено SIM-картки російських операторів, маршрутизатори мобільного та інтернет трафіку", – йдеться в повідомленні.

Читайте також:

В Україні можуть з'явитися власні електронні гроші

Крім того, перевіряється інформація про використання сервісу "WebMоney" при обслуговуванні клієнтів. Адже доступ до його доменів заборонений рішенням РНБО.

1/4

Зараз перевіряється інформація про використання частини виявленого обладнання при обслуговуванні клієнтів в системі розрахунків "WebMоney", доступ до доменів якої заборонений на території України.

"Вживаються відповідні заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків, а також перевіряється причетність організаторів до фінансування так званих "Л/ДНР", – йдеться в повідомленні.

Раніше СБУ викрила масштабну схему фінансування бойовиків на Донбасі.

Також повідомлялося, що СБУ затримала позаштатного співробітника ГРУ в Києві.