Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти

СБУ викрила схему виведення в офшор понад 436 млн грн

11 червня 2019, 21:24

Для проведення операції підприємці уклали уявний міжнародний контракт

Скріншот

Скріншот

Служба безпеки України викрила привласнення представниками приватного акціонерного товариства кредитних коштів комерційного банку, отриманих в якості рефінансування НБУ в розмірі більше сімнадцяти мільйонів доларів США і їх виведення в офшор.

Про це заявили в прес-службі відомства.

Для проведення операції підприємці уклали уявний міжнародний контракт з однією з офшорних структур і перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання.

ля уникнення валютного контролю та податкових перевірок власники акціонерного товариства для виведення коштів за кордон використовували підконтрольний комерційний банк, який зараз знаходиться в процедурі ліквідації", – йдеться в повідомленні силовиків.

Реклама

Щоб ухилитися від сплати податків і обов'язкових платежів до державного бюджету України, представники комерційної структури продовжували терміни розрахунків за валютними контрактом шляхом внесення недостовірних відомостей у фінансову документацію.

Угода призвела до нанесення збитків державі в розмірі понад 436 мільйонів гривень.

В тренді
В Україну прийшла справжня весна: чого чекати від погоди 20 лютого (мапа)

Слідчими СБУ оголошено підозру керівнику акціонерного товариства і вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

У рамках кримінального провадження ініційована процедура передачі активів підприємства в рахунок суми завданих збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до розтрати коштів рефінансування Національного банку України.

Нагадаємо, що раніше СБУ розкрила схему легалізації бойовиків "Л / ДНР" в Україні.

Читайте найважливіші та найцікавіші новини у нашому Telegram

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...