Силовики розкрили схему незаконного експорту масок в Іспанію: обшуки пройшли в трьох областях

Силовики розкрили незаконну схему експорту медичних масок в Іспанію за заниженою ціною.

Про це повідомляє Держприкордонслужба і Офіс генпрокурора.

Правоохоронці провели обшуки на 8 об'єктах (склади, підприємства, офіси, житло) у Київській, Харківській і Полтавській областях. Були вилучені документи, флешки і тверді диски, ноутбуки, банківські картки, чорнові записи, а також 243 тис. доларів і 14,5 тис. євро.

1/8

За даними слідства, ряд посадових осіб українських підприємств продали 300 тисяч медмасок громадянину Китаю за ціною трохи більше ніж 1 грн за штуку, тоді як ринкова ціна цієї партії становила майже 61 млн грн. Надалі китаєць шляхом спрощеного митного контролю товарів, які не підлягають письмовому декларуванню, відправив маски в Іспанію.

За попередніми підрахунками, ухилення від сплати податку могло становити понад 15 млн грн. Підозрюваними в махінаціях з ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах виявилися працівники двох харківських підприємств.

Ім'я громадянина Китаю було зазначено в документах, які раніше оприлюднив голова митниці Максим Нефьодов, після того як Держбюро розслідувань розпочало провадження, в якому підозрювалися київські митники.

Маски в Іспанію відправив якийсь Лі Чан І. Він був зареєстрований як ФОП у Київській області. Також він був співзасновником громадської організації "Китайська діаспора в Україні" та київського навчального центру китайської мови "Хуа Ся".

Фото: facebook.com/max.nefyodov

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало журналістське розслідування.

Заходи проводила слідчо-оперативна група за участю оперативних співробітників Східного регіонального управління ДПСУ, військовослужбовців мобільного прикордонного загону "Дозор", слідчих управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

Раніше голова Державної митної служби Максим Нефьодов пояснив, що постачання медичних респіраторів з України в Іспанію проходило за легальним контрактом, укладеним до оголошення карантину і заборони на експорт відповідних товарів.

Як відомо, Кабінет міністрів через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні доручив Державній митній службі припинити оформлення вантажів з переліку заборонених на експорт товарів, зокрема засобів індивідуального захисту протиепідемічного призначення українського виробництва.