Справа CityCommerce Bank: в Латвії затримано біглого банкіра, який вкрав 300 млн гривень

По запросу украинской стороны правоохранительные органы Латвийской Республики задержали президента и одного из владельцев ОАО "Городской коммерческий банк" (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса, который находился в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Як зазначається, оперативники Департаменту захисту економіки і слідчі Головного слідчого управління Нацполіції зібрали докази причетності керівників цієї фінустанови і комерційних структур до виведення і присвоєння активів банку. Сума завданих збитків становить майже 300 млн грн.

"Під час слідства було встановлено, що протягом 2013-2014 років посадові особи видали кредити фіктивним фірмам, а кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Зокрема, фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів", – пояснюється в інформації.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

Банкірам було повідомлено про підозру: президенту, одному з власників ВАТ "Міський комерційний банк" – за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України і ч.3 ст.209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України, а голові правління – за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Крім того, керівникам фіктивних підприємств також було повідомлено про підозру за ст.205 (фіктивне підприємство) Кримінального кодексу України.

У 2017 році керівники банку були оголошені в міжнародний розшук. У жовтні 2018 року правоохоронні органи Латвійської Республіки затримали президента ПАТ "Міський комерційний банк" (CityCommerce Bank). Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком один рік.

"Також встановлено, що голова правління банківської установи, отримавши громадянство РФ, виїхав на тимчасово окуповану територію АР Крим", – говориться в повідомленні.

Наразі співробітники Департаменту захисту економіки і слідчі ГСУ Нацполіції України готують матеріали про екстрадицію затриманого в Латвії банкіра.

Нагадаємо, раніше Фонд гарантування оголосив розпродаж активів 20 банків-банкрутів серед яких і "Міський комерційний банк".

Як відомо, наразі також розслідується справа про розкрадання 20 млн доларів з Ощадбанку.