Іспанія починає розслідування повідомлень про те, що російські офіційні особи відмили 30 мільйонів євро в цій країні. Раніше ФБР розслідувало подібну справу на Кіпрі.
Про це повідомляє EUobserver.
За попередньою інформацією, викрадені гроші відмивалися через країни ЄС в рамках більш широкого шахрайства, оприлюдненого пізніше російським інформатором Сергієм Магнітським.
Іспанський прокурор Хосе Гринда, відомий за попередніми справами проти російської мафії в Іспанії, повинен очолити нове розслідування на тлі поточних справ щодо відстеження коштів на Кіпрі, Естонії, Литві, Латвії, Швейцарії та США.
У 2012 році законодавці США прийняли так званий "акт Магнітського" – закон про санкції проти російських чиновників, яких вважають винними в порушенні прав людини.
Нагадаємо, нещодавно влада Литви заборонила в'їзд 49 громадянам Росії за
порушення прав людини і відмивання коштів на основі так званого "закону Магнітського", затвердженого в Литві в середині листопада 2017 року.
Раніше, 3 листопада 2017 року Канада ввела санкції щодо 30 громадян Росії.
Читайте також:
- Сейм Литви схвалив "закон Магнітського"
- Референдум в Каталонії: ЗМІ побачили слід російської "армії тролів"
- За ввезення санкційних продуктів в Росію загрожує кримінальна відповідальність
- Бізнесмени Росії бояться близькості до Путіна: західні ЗМІ дізналися деталі
- Німеччина розкритикувала санкції проти РФ
- Розвідка Іспанії не виявила кібератак Росії під час кризи в Каталонії