Дело на 700 миллионов: силовики провели более 40 обысков

Прокуратура АР Крым совместно с СБУ разоблачила контрабандную схему, работа которой могла нанести около 700 миллионов гривен убытков государственному бюджету.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры АР Крым.

В рамках уголовного производства, которое расследуется по фактам злоупотребления полномочиями служебными лицами юридических лиц частного права, повлекшее тяжкие последствия в виде возврата средств с депозитных счетов таможенных органов ГФС Украины в сумме свыше 250 необлагаемых минимумов доходов граждан, арестованы около 700 млн грн, с целью недопущения их противоправного списания с казначейских счетов в пользу фиктивных компаний.

Деоккупация юга страны – как украинские военные отвоевывают территории

Запрет на передвижение по стране для военнообязанных – все детали

Ракетные удары по мирным украинским городам - июль 2022

Ядерный терроризм россии

Отмечается, что в ходе проведения более 40 обысков на территории Одесской и Киевской областей были изъяты документы, которые подтверждают работу схемы уклонения субъектов хозяйствования от уплаты таможенных платежей за импортируемые товары.

В незаконной схеме задействованы также работники судебной системы и Государственной фискальной службы Украины.

Следственные действия продолжаются.

В то же время, по данным издания УП, речь идет о преступной схеме, к которой причастен одесский бизнесмен Вадим Альперин.

Как сообщалось, Вадима Альперина, который, по словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, является "известным одесским контрабандистом", предлагал сотруднику Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 800 тыс. долл. взятки, 

Позже суд избрал ему меру пресеченияв виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 20 миллионов гривен