Исполнительный директор крупнейшего банка Дании Danske Bank Томас Борген подал в отставку из-за скандала с масштабным отмыванием российских денег. Об этом сообщает Associated Press.
Согласно внутреннему отчету банка, масштабное отмывание денег проходило через эстонский филиал. В отчете отмечается, что "подавляющее большинство" транзакций "оказались подозрительными".
Ране сообщалось, что независимое расследование по этому делу привело к информации о том, что всего в течение одного года через эстонский филиал банка были проведены огромные суммы "российских и экс-советских денег". В общей сложности эта сумма составляет 30 млрд долларов. Т
Дклад подготовили по просьбе самого Danske Bank, чтобы ответить на вопрос, кто и когда именно узнал о колоссальных объемах зарубежных денег, проходивших через его маленький эстонский филиал.
Доклад подготовлен консалтинговой фирмой Promontory Financial после скандала, который длился с 2007 по 2015 год.
Напомним, в феврале 2018 года стало известно, что Danske Bank, обвиненный в отмывании денег, закрыл российские счета после того, как обнаружил, что они использовались для отмывания денег через британские компании членами семьи президента РФ Владимира Путина и сотрудниками ФСБ.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы РФ Владислав Резник и еще 17 подозреваемых предстали перед судом в Мадриде, по обвинению в массовом отмывании денег для российской мафиозной банды.
Кроме того, как уже сообщалось, Литва запретила въезд 49 россиянам за отмывание денег.
Читайте также:
- Ежегодно в Британию поступает около 120 млрд долларов "грязных" российских денег – FT
- Россия отмыла через эстонский филиал Danske Bank минимум 30 млрд долларов – Financial Times
- Биткоин и преступность: как криптовалюты помогают "отмывать" деньги
- Дело об отмывании 200 млн грн через конвертцентр передали в суд
- В 34 банках Украины засекли подозрительные операции
- На Тенерифе арестован беглый российский политик со связями в ФСБ – СМИ
- Экс-главу предвыборного штаба Трампа Манафорта взяли под стражу
- Великобритания предупредила об опасности "грязных денег" из России