Испания начинает расследование сообщений о том, что российские официальные лица отмыли 30 миллионов евро в этой стране. Ранее ФБР расследовало подобное дело на Кипре.
Об этом сообщает EUobserver.
По предварительной информации, похищенные деньги отмывались через страну ЕС в рамках более широкого мошенничества, обнародованного позже российским информатором Сергеем Магнитским.
Испанский прокурор Хосе Гринда, известный по предыдущим делами против русской мафии в Испании, должен возглавить новое расследование на фоне текущих дел по отслеживанию средств на Кипре, Эстонии, Литве, Латвии, Швейцарии и США.
В 2012 году законодатели США приняли так называемый "акт Магнитского" – закон о санкциях против российских чиновников, которых считают виновными в нарушении прав человека.
Напомним, недавно власти Литвы запретили въезд 49 гражданам России за нарушение прав человека и отмывания средств на основе так называемого "закона Магнитского", утвержденного в Литве в середине ноября 2017 года.
Ранее, 3 ноября 2017 года Канада ввела санкции в отношении 30 граждан России.
Читайте также:
- Сейм Литвы одобрил "закон Магнитского"
- Референдум в Каталонии: СМИ увидели след российской "армии троллей"
- За ввоз санкционных продуктов в Россию грозит уголовная ответственность
- Бизнесмены России боятся близости к Путину: западные СМИ узнали детали
- Германия раскритиковала санкции против РФ
- Разведка Испании не выявила кибератак России во время кризиса в Каталонии