Российская мафия отмывала деньги через футбольные клубы Португалии – Европол

В Португалии местная полиция накрыла преступную группировку, которая в основном состояла из россиян, занимающаяся отмыванием денег через португальские футбольные клубы, сообщает Европол.

По сообщению Европаола, расследование данного дела заняло около года, в результате которого была накрыта преступная сеть, а также задержаны три ключевые фигуры. Во время спецоперации были обысканы 22 дома и компании, а также четыре крупных футбольных клуба Португалии. Силовики изъяли несколько тысяч евро.

Сообщается, что президент одного из подозреваемых клубов "Лейрии", российский бизнесмен Александр Толстиков, задержан полицией.

Деоккупация юга страны – как украинские военные отвоевывают территории

Запрет на передвижение по стране для военнообязанных – все детали

Ракетные удары по мирным украинским городам - июль 2022

Ядерный терроризм россии

В европейской полиции отмечают, что преступники оказывали помощь в виде пожертвований или инвестиций футбольным клубам, которые находились в затруднительном финансовом положении. После этого эти клубы покупались на подставных частных лиц, за спиной которых скрывались "непрозрачные сети холдинг-компаний, принадлежащих зарегистрированным в офшорных зонах и "налоговых гаванях" фирмам-однодневкам".

После установления контроля счета футбольных команд использовать для отмывания грязных денег через различные акции на трансферном рынке и сделки с правами на телевизионные трансляции. Группировка также не чуралась мошенничества со ставками на результаты матчей.

В Европоле считают, что раскрытая в Португалии криминальная сеть существует с 2008 года и, по-видимому, "представляет собой одну из ячеек важной российской мафиозной группы, ответственной за отмывание нескольких миллионов евро во многих странах Евросоюза".