В ходе интернациональной операции "Дромадер" испанские правоохранители провели серию задержаний, и, по данным местных СМИ, среди арестованных на Тенерифе – беглый российский политический деятель Владимир Хмель.
В материале, подготовленном журналистами информагентства EFE, говорится, что 25 июня Гражданская Гвардия сообщила о ликвидации русской преступной организации, обосновавшейся на Тенерифе, которая за последние годы отмыла 18 млн евро, поступившие от незаконной деятельности в России – контрабанды и коррупции.
В ходе операции "Дромадер", которая продолжается, на данный момент задержаны шесть граждан разных стран, в том числе предполагаемый лидер организации, российский политик и бизнесмен, обозначенный инициалами V.K., прибывший из Приморского края на Дальнем Востоке, который обосновался на юге Тенерифе в 2001 году, а с 2006 года был на положении беглеца из своей страны в связи с коррупцией и контрабандой.
Арестованным вменяются в вину такие преступления, как принадлежность к преступной организации, отмывание денег и преступления, направленные против государственной казны.
"По некоторым оценкам, эти лица отмыли 14 млн евро в Испании и еще 4 млн – во Франции", – говорится в статье.
Как сообщает Министерство внутренних дел страны, лидер организации и его адвокат предположительно играли важную роль в создании схемы с фирмами-прикрытиями для V.K. и его семьи, в то время как директор филиала одного банка в Ароне (Тенерифе) способствовал всем финансовым операциям основного арестованного и осуществлял их.
"Гражданская Гвардия дает понять, что установила, что V.K. создал сеть фирм "инструментального характера", состоявшую максимум из 10 фирм-прикрытий, через которую он получил большие потоки непрозрачных капиталов от фирм, зарегистрированных, в частности, в таких налоговых убежищах, как Панама и Британские Виргинские острова", – пишет La Vanguardia.
Согласно материалам издания, основной виновник предположительно использовал свою жену, одну из дочерей и зятя для создания коммерческих фирм, деятельность которых расследуется, и для открытия банковских счетов, а также для выполнения своих указаний в Испании, Франции и России.
Как утверждает El Pais, вначале российские власти выказали интерес к расследованиям испанской Гражданской Гвардии, но через месяц, в течение которого их держали в курсе расследования, утратили интерес.
"Есть одно обстоятельство, констатированное следователями, – для многих контрабандных товаров, которые Хмель ввозил из Китая в Россию, местом назначения были официальные здания российского правительства (так в оригинале – Прим. ред.), в том числе объекты ФСБ", – пишет El Pais.
По данным газеты, в последние годы Хмель и его родственники проживали в Париже, а на Тенерифе ездили отдыхать.
"В последнее время он чувствовал определенный риск и с помощью своего адвоката-аргентинца уже сформировал целую предпринимательскую структуру в Украине, куда подумывал начать вывод денег", – пишет газета, цитируя слова неназванных источников.
Напомним, Великобритания предупредила об опасности "грязных денег" из России. В докладе под названием "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании" о тмечается, что "грязные деньги" из России угрожают интересам внешней политики Великобритании".
Как известно, Великобритания планирует изучить активы, принадлежащие российским олигархам и чиновникам. В случае, если владелец активов не сможет прояснить происхождение средств на их покупку, активы будут конфискованы. При этом подозреваемые в коррупции российские олигархи будут вынуждены объяснять свой роскошный образ жизни в Великобритании.
По экспертным оценкам, в Великобритании каждый год отмывается незаконная наличность в размере 90 миллиардов фунтов стерлингов. Часть этих операций неизменно связывают с махинациями РФ. Так, датский банк, обвиненный в отмывании денег, закрыл российские счета после того, как обнаружил, что они использовались для отмывания денег через британские компании членами семьи президента РФ Владимира Путина и сотрудниками ФСБ.
Потребительская инфляция
Учетная ставка
Официальный курс евро
Официальный курс доллара
Международные резервы
Главные темы