В Италии в рамках дела об отмывании денег конфискованы триста млн евро

Секвестр на данные активы наложен в рамках вспыхнувшего во вторник в Италии скандального уголовного дела об отмывании "грязных денег" калабрийской мафией при участии топ-менеджеров крупнейших телекоммуникационных компаний страны – Telecom Italia и Fastweb.

В настоящее время судебные органы Италии требуют введения принудительного внешнего управления в вовлеченных в преступную аферу компаниях.

Во вторник в рамках операции под кодовым названием "Брокер" прокуратура Рима выдала ордеры на арест 56 человек, в том числе сенатора от правящей партии "Народ свободы" Николы Ди Джироламо, основателя и бывшего генерального директора группы Fastweb легендарного предпринимателя Сильвио Скальи, а также бывшего гендиректора компании TIS Стефано Маццителли.

Деоккупация юга страны – как украинские военные отвоевывают территории

Запрет на передвижение по стране для военнообязанных – все детали

Ракетные удары по мирным украинским городам - июль 2022

Ядерный терроризм россии

Под следствием находятся и другие известные бизнесмены, в частности нынешний гендиректор Fastweb Стефано Паризи и бывший председатель совета директоров TIS Риккардо Руджеро.

Всего по данному делу правоохранительные органы арестовали уже более 30 человек, причем не только на Апеннинах, но и в США, Великобритании и Люксембурге.

По данным следствия, речь идет об одной из крупнейших в истории Италии незаконных операций по отмыванию примерно 2,2 миллиарда евро по фальшивым фактурам через подставные фирмы, специально созданные в Италии и за рубежом, в том числе в оффшорах.

Государственная казна при этом недосчиталась многих миллионов евро в результате уклонения от уплаты НДС, в счет чего и были конфискованы 300 миллионов евро у TIS.

По информации, полученной журналистами из источников в следственных органах, в рамках операции "Брокер" во вторник были конфискованы 247 объектов недвижимости на сумму 48 миллионов евро, а также 58 пакетов акций различных компаний на сумму 1,9 миллиона евро. Кроме того, секвестр наложен на фальшивые "кредиты" ряду компаний на общую сумму 340 миллионов евро.

Ожидается, что новая глава скандального дела откроется в четверг, когда Скалья вернется в Италию из Южной Америки, где он находится в настоящее время. Бизнесмен, которого часто называли "творцом итальянского предпринимательского чуда" (создание компании Fastweb), заявил, что хочет "как можно скорее побеседовать со следователями".

Особое дело в рамках этой беспрецедентной истории связано с масштабной фальсификацией избирательных бюллетеней со стороны "ндрангеты" во время последних выборов в Сенат Республики в пользу Ди Джироламо, который баллотировался в специальном округе, созданном для итальянцев, постоянно проживающих за рубежом.

По мнению ряда СМИ, сенатор фактически был полуофициальным представителем калабрийской мафии в национальном парламенте. Сам Ди Джироламо сейчас находится за границей и заявил о своей полной невиновности.