ДФС: Курченко намагався "відмити" понад 5 млрд гривень

5 вересня 2014, 17:49

Податківці виявили докази протизаконної діяльності бізнесмена

Курченко збирався "відмити" гроші через цінні папери, стверджують в ДФС. Фото: korrespondent.net

Курченко збирався "відмити" гроші через цінні папери, стверджують в ДФС. Фото: korrespondent.net

ОперативніспівробітникифінансовихрозслідуваньДержавноїфіскальноїслужби(ДФС)виявили івилучилидокументи компанії-зберігачаціннихпаперів,купівлеюякої СергійКурченкопланувавлегалізуватинезаконнідоходинасуму5,4 млрдгривень.

"Курченконамагався "відмити" понад5 млрдгривень.Податківцівиявилицінніпапери,купівлеюякихбізнесменпланувавлегалізуватинезаконнідоходи",-зазначилиу відомстві.

Під часобшукувофісістоличногобанку,якийпроводивсяврамкахкримінального провадження,оперативніспівробітникифінрасследованійФіскальноїслужбивиявили тавилучилидокументи компанії-зберігачаціннихпаперів.Ця компаніянадавалапослуги підприємствам,підконтрольнимКурченко.

Нарахункахкомпанії-зберігачавелектронномувиглядізберігалисяцінніпапери,що належалиолігарху,асаме: акціїнафтопереробногозаводу,футбольногоклубу,стадіону,декількохбанків істраховоїкомпанії.Цінніпапери загальноюномінальноювартістю5,4 млрдгривеньбули придбаніза кошти,отриманінезаконнимшляхом.

Національнакомісіяз ціннихпаперів тафондового ринку (НКЦБФР)відповідно до постановислідчогоДФСприйняларішенняпро припиненняобігу тазаборону внесеннядо реєструзазначених ціннихпаперів.ТакожНКЦПФРвирішилаанулюватиліцензціїна здійсненняТОВброкерськоїі дилерськоїдіяльності.

Службазазначає,що акціїбудуть заморожені,оскільки їхпридбання-це фактичналегалізаціякоштів,отриманихнезаконнимшляхом.

Якповідомлялося,бізнесмен іглаванаглядовоїради групиВЕТЕКСергійКурченкооголошенийвміжнароднийрозшук.СБУіпрокуратуравстановили,щокомпаніями,підконтрольнимиКурченко,завдано
 збитків державівнафтогазовійі банківськийсферахназагальнусумублизькочотирьохмільярдів гривеньПротиКурченкотакожбуливведені міжнароднісанкції.

Також МВСзаарештувалоблизько100тис.ТонннафтопродуктівнапідприємствахКурченко.Крімтого,СБУзаарештувала25рахунківКурченко,асуд
заарештувавмайновийкомплекста земельнуділянкуОдеськогонафтопереробногозаводу (НПЗ).

В тренді
Ціни, зарплати, надбавки, нові монети: що змінилося за тиждень

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти