Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти

Названий ТОП-5 шахрайських схем з виведення грошей з українських банків

5 лютого 2019, 14:18

Список схем склав Фонд гарантування вкладів фізосіб

/ Фото: Pixabay

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) перерахував п'ять основних схем, які використовують власники і менеджери українських банків для виведення і розкрадання коштів:

  • кредитування "пов'язаних осіб", надання кредитів неплатоспроможним позичальникам;
  • зміна власника з допомогою державних реєстраторів і нотаріусів;
  • покупка "сміттєвих" цінних паперів;
  • списання коштів з кореспондентських рахунків в іноземних банках;
  • розкрадання на підставі підроблених SWIFT-повідомлень.

Прес-служба ФГВФО повідомляє, що станом на 30 січня 2019 року пред'явлено 31 позовну заяву до "пов'язаних осіб" 31 неплатоспроможного банку. Загальна сума вимог перевищила 66,3 млрд грн.

Нагадаємо, в 2018 році Національний банк України передав Службі безпеки України, Національному антикорупційному бюро і Держслужбі з фінансового моніторингу відомості про банки, які можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.

В тренді
В Україні зріс курс долара: дані НБУ

Реклама

Ранее сообщалось, что в кредитний реєстр НБУ надійшла інформація про більш ніж 80 тис. позичальників. У Нацбанку відзначили, що з 1 січня 2019 року всі банки зобов'язані використовувати відповідну інформацію, оскільки це "підвищує ефективність оцінки банками кредитного ризику".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...