Україну викреслили з чорного списку з відмивання грошей

2 квітня 2018, 15:11

Деякі європейські країни залишаються в списках, наголосили в НБУ

Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Україна, виходячи з результатів перевірки міжнародних експертів Moneyval, не потрапляє до чорних списків країн, які відмивають гроші та фінансують тероризм, в той час як є європейські країни, які ризикують потрапити до цього списка. Про це повідомив директор Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України Ігор Береза.

"Якщо за результатами першого та другого раунду перевірки Україна потрапляла до цих списків, то зараз мова не йде про включення нашої країни до будь-яких списків", – сказав Береза.

При цьому він підкреслив, що перевірка охоплювала всі сектори економіки і всі державні структури і міжнародні експерти особливо відмітили зусилля банківського сектора України в напрямку боротьби з відмиванням грошей.

Реклама

В тренді
Долар впав в ціні, а євро підскочив вище за психологічну позначку

Нагадаємо, раніше міжнародні експерти прирівняли Україну за оцінкою боротьби з відмиванням грошей до таких країн, як Австралія, США, Канада, Сінгапур, Данія, Швеція і Швейцарія. Експерти відмічали значний рівень міжвідомчого і міжнародного співробітництва України з цього питання, а також позитивний вплив заходів НБУ на виконання банківським сектором України законодавства в сфері фінансового моніторингу.

Водночас, за даними фахівців, в Україні через корупцію, фіктивне підприємництво, ухиляння від сплати податків і шахрайства існують значні ризики відмивання грошей.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти