СБУ в Києві викрила конвертаційний центр з місячним оборотом у розмірі понад 90 млн грн

24 вересня 2016, 00:15

У незаконній оборудці було задіяно більш як 30 фіктивних суб'єктів господарської діяльності

Служба безпеки України припинила незаконну діяльність конвертаційного центру, місячний оборот якого становив понад 90 млн грн. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Конверт" надавав підприємствам київського регіону "послуги" щодо ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджету України і їх легалізації. У незаконній оборудці було задіяно більш як 30 фіктивних суб'єктів господарської діяльності.

Реклама

Відзначається, що під час проведення санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях центру в Шевченківському районі Києва і за адресами мешкання учасників угоди правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, фінансово-господарську документацію та 30 печаток фіктивних фірм.

Також оперативники спецслужби затримали трьох кур'єрів конвертаційного центру при отриманні 2 млн грн готівки в банківській установі.

Згідно з повідомленням, тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 205, 209 і 212 КК України.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти