Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти

У Києві накрили конвертаційний центр з оборотом 3,6 млрд. грн

9 жовтня 2014, 13:00

Центр розташовувався в орендованому приміщенні, що належить приватній особі

Затримані клієнти та керівники двох підприємств, які здійснювали незаконний обмін валюти

Затримані клієнти та керівники двох підприємств, які здійснювали незаконний обмін валюти / Фото: Григорій Салай

Правоохоронці припинили діяльність великого конвертаційного центру в Києві, під час обшуку вилучено готівкові кошти понад 3,9 млн. грн, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Департаментом по боротьбі з економічними злочинами було припинено діяльність одного з найбільших на сьогоднішній день підпільних конвертаційних центрів. В ході обшуку було вилучено готівки на суму понад 3,9 млн. грн (2,6 млн. грн і $105 тис.). Загальний тіньовий обіг центру, на думку слідства, склав 3,6 млрд. грн", – повідомляє прес-служба МВС в четвер.

Реклама

За інформацією відомства, обшук в офісних приміщеннях Київського відділення банку ПАТ "Аксіома" проводився за рішенням Печерського районного суду Києва в рамках розслідування кримінальної справи про зловживання службовими повноваженнями з боку співробітників банку.

В тренді
У Кличка розповіли, де в аптеках Києва можна купити маски

Встановлено, що дана банківська установа проводила транзитні операції, конвертацію безготівкових коштів у готівку, незаконний обмін валютних цінностей через ряд фіктивних підприємств та фізичних осіб. В ході обшуку вилучено фінансово-господарські документи, жорсткі диски комп'ютерів, ноутбуки, печатки фіктивних підприємств і готівка. Конвертаційний центр розташовувався в орендованому приміщенні, що належить приватній особі.

Крім того, в рамках кримінального провадження затримані клієнти та керівники двох підприємств, які здійснювали незаконний обмін валюти.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...