У Києві викрили конвертаційний центр з обігом понад 140 мільйонів гривень

Співробітники оперативного управління ГУ Міндоходів у Києві припинили діяльність потужного "конвертаційного центру", до складу якого входив ряд фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, повідомили у відомстві.

За допомогою центру проводилися операції з купівлі-продажу цінних паперів, метою яких було переведення безготівкових коштів у готівку та мінімізація податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємствам реального сектора економіки на території Києва та інших регіонів України.

За попередніми оцінками фахівців, загальний обсяг проконвертованих коштів за період існування складає більше 140 млн. гривень, інтересам держави було завдано збитків у розмірі понад 26 млн. гривень.

Під час проведення обшуків оперативники вилучили готівкові кошти в гривні та іноземній валюті на загальну суму майже 4,5 млн. гривень, 2 штампа і 40 печаток, з яких 6 шт. належали нерезидентам, системні блоки та ноутбуки, які використовувались у протиправній діяльності.

Зараз розпочато проведення слідчих дій відносно підприємств реального сектора економіки, які скористалися незаконними послугами.

У відомстві зазначили, що з початку поточного року в столиці оперативники Міндоходов ліквідовано вже 10 "конвертаційних центрів", до бюджету з їх користувачів стягнуто майже 142 мільйони гривень.