У Київській області ліквідували конвертцентр, який "відмив" 330 млн гривень

30 липня, 08:55

Наталя Руда Наталя Руда

Фіскали провели 15 обшуків

У Київській області ліквідували конвертаційний центр, через який було проведено операцій більш ніж на 330 мільйонів гривень.

Реклама

Про це повідомляється на сайті територіальних органів Державної фіскальної служби в регіоні.

"В межах досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки протиправні послуги з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. Реально діючі підприємства перераховували безготівкові грошові кошти на рахунки підконтрольних учасникам "центру мінімізації платежів у бюджет" підприємств за нібито придбані товарно-матеріальні цінності (промислові та будівельні товари)", – йдеться у повідомленні.

Своєю чергою злочинці "відмивали" гроші й передавали готівку разом з підробленими документами.

В тренді
У Києві через зйомки Netflix перекриють низку вулиць (список)

Фіскали провели 15 обшуків – в офісах і за місцем проживання фігурантів, а також в автівках. Були вилучені 60 підроблених печаток, первинні бухгалтерські документи і чорнові записи.

Реклама

Раніше повідомляли, що співробітники Служби безпеки України припинили діяльність потужного конвертаційного центрув Києві із загальним обігом понад один мільярд гривень на рік.

Також дивіться про конвертаційний центр у столиці:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти