Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти

СБУ затримала українця, який віз велику суму грошей бойовикам у Донбас

8 жовтня 2014, 03:34

СБУ ліквідувала в Києві канал фінансування антиукраїнських акцій на сході країни

Служба безпеки України виявила та перекрила канал фінансування антиукраїнських акцій на сході країни – грошові кошти через фіктивні підприємства надходили на рахунки фізичних осіб, відкриті в одному з банків Києва, а зняту готівку кур'єри доставляли в Донецьку і Луганську області.

Як повідомляє у вівторок прес-центр СБУ, 2 жовтня в Києві співробітники спецслужби затримали жителя Донецької області, який віз велику суму грошей у спортивній сумці.

Встановлено, що протягом серпня-вересня затриманий щодня знімав кошти з рахунків 12 фізичних осіб – жителів Донецької області.

Реклама

"Під час затримання та обшуку квартири зловмисника вилучено 1,2 млн грн готівкою, печатки підприємств з ознаками фіктивності, флеш-накопичувачі з фінансово-господарською документацією підконтрольних комерційних підприємств, а також документи, на підставі яких знімалися готівкові кошти з рахунків підставних фізичних осіб", – інформує спецслужба.

В тренді
Бойовики на Донбасі застосували заборонену зброю: де вівся ворожий вогонь

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 205 (фіктивне підприємство) та 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, здійснюються оперативно-слідчі дії.

Раніше також повідомлялося, що СБУ затримала одного з командирів ДНР.

Всі подробиці в спецтемі Протистояння на сході України

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...