З Харківської області нелегально вивозили сотні тонн металу

У Харківській області припинили діяльність підприємців з Дніпропетровська, які щомісяця незаконно вивозила з регіону від 500 до 1000 тонн металобрухту.

Як розповів в. о. першого заступника начальника облуправління Державної фіскальної служби Андрій Бежанов, бізнесмени організували на Харківщині пункти прийому металу у населення, при цьому використовували реквізити фіктивних підприємств.

Щомісячний оборот тіньових операцій становив від 1,5 до 3 млн грн. На блокпосту ДАІ при в'їзді в Харківську область затримали два автомобілі, в яких кур'єр і учасники групи перевозили гроші. Після цього працівники податкової міліції провели обшуки в офісі, пунктах прийому і вдома у підприємців, де вилучили документи, записи та 950 тис. грн. Крім цього, в банківському сейфі одного з учасників групи виявили 651 тис. грн. Слідство триває.