В Одесі працівник банку виводив гроші до Л/ДНР

16 травня 2017, 13:29

Поліна Мординська

СБУ стверджує, що понад 350 тисяч гривень незаконним шляхом перевели з Одеси до непідконтрольних Україні територій на Донбасі

Правоохоронці затримали працівника одеського банку, якого підозрюють в участі в незаконному пересиланні соціальних виплат переселенцям, які проживають на непідконтрольних українській владі територіях.

Реклама

За чотири місяці фінансисту вдалося перевести туди понад 350 тисяч гривень. Йому вже повідомили про підозру, заявили в прес-службі управління СБУ в Одеській області.

"У Донецьку і Луганську організатори нелегального бізнесу за певний відсоток "приймали замовлення" від місцевих жителів, зареєстрованих як тимчасово переміщені особи, на зняття грошей з їх рахунків. В Одесі спільник ділків – працівник банку – налагодив видачу платіжних карток за копіями документів", – повідомили в прес-службі.

В тренді
Шкільний скандал у Харкові: зустріч з АТОвцями закінчилась звинуваченнями у фашизмі

За даними силовиків, більше 350 тисяч гривень перейшли на непідконтрольну українській владі територію тільки з вересня по грудень минулого року. Матеріали за цією справою вже направили до суду, одеситу загрожує до трьох років позбавлення волі або штраф.

Раніше одеський суд засудив двох громадян за підробку платіжних карток до двох років позбавлення волі з конфіскацією технічних засобів і штрафом в розмірі 85 тисяч гривень.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти