укр
Тетяна Острікова
Чому ревуть ФОПи, якщо 3200?..
Главная Новости экономики Бизнес новости
18 Мая 2010, 12:41  Версия для печати  Отправить другу
×
Депутаты поддержали закон о борьбе з "грязными" деньгами http://www.segodnya.ua/img/article/1979/13_main.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/1979/13_tn.jpg Бизнес Верховная Рада приняла закон о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. За проголосовало 356 депутатов.
Депутаты решили бороться с отбеливанием "грязных" денег
Депутаты решили бороться с отбеливанием "грязных" денег

Депутаты поддержали закон о борьбе з "грязными" деньгами

Верховная Рада приняла закон о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. За проголосовало 356 депутатов.

Закон направлен на обеспечение реализации положений рекомендаций FATF, утвержденных на Берлинском заседании Группы в июне 2003 года, а также Директивы Европейского Парламента и Совета ЕС относительно предотвращения использования финансовой системы с целью отмывания средств и финансирования терроризма.

Предусмотрено, что действие закона будет распространяться на граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, а также юридических лиц, их филиалы, представительства.

В соответствии с документом, к легализации доходов, полученных преступным путем, относятся любые действия, связанные с средствами, полученными вследствие совершения преступления, направленного на утаивание источников происхождения указанных средств или содействия лицу, которое является соучастником в совершении преступления, которое является источником происхождения указанных средств (собственности).


×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Вы сейчас просматриваете новость "Депутаты поддержали закон о борьбе з "грязными" деньгами". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка: