укр
Олег Волошин
Берега Междуморья
Главная Новости экономики Бизнес новости
1 Сентября 2016, 16:25  Версия для печати  Отправить другу
×
НБУ оштрафовал шесть банков http://www.segodnya.ua/img/article/7480/28_main.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7480/28_tn.jpg Бизнес Нарушения нашли в восьми финучреждениях
НБУ отчитался о проверках банков. Фото: Сегоддня
НБУ отчитался о проверках банков. Фото: Сегоддня

НБУ оштрафовал шесть банков

Нарушения нашли в восьми финучреждениях

Национальный банк Украины (НБУ) завершил проверки девяти банков на предмет соблюдения ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По результатам проверок в августе 2016 году к восьми из проверенных банков были применены меры воздействия, в частности:

- шесть письменных замечаний;
- шесть  штрафов.

"В основном выявленные в деятельности банков нарушения заключались в несоблюдении требований законодательства о публичных деятелей. Например, работники банков не всегда выявляли факты принадлежности клиентов к категории публичных деятелей при осуществлении идентификации, верификации и в процессе их обслуживания", – пояснили в НБУ.

Кроме того, один из банков был выведен с рынка за систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга.

Напомним, НБУ с 31 августа начал на постоянной основе информировать общественность о мерах воздействия на банки за нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также за осуществление рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков и кредиторов..

Читайте также:
Арестован экс-глава пенсионного фонда НБУ
НБУ выпустил монету к юбилею гривни
Аукцион НБУ не помог: курс доллара устремился к 27 грн
Обменники Украины взвинтили курс доллара
В НБУ объяснили, что творится с курсом доллара


×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Вы сейчас просматриваете новость "НБУ оштрафовал шесть банков". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка: