Главная Новости экономики Бизнес новости
НБУ закрывает очередной банк за отмывание денег http://www.segodnya.ua/img/article/7475/94_main.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7475/94_tn.jpg Бизнес "КСГ Банк" ликвидируют без  введения временной администрации

НБУ закрывает очередной банк за отмывание денег

31 Августа 2016, 13:50

"КСГ Банк" ликвидируют без  введения временной администрации

"КСГ Банк" ликвидируют. Фото: zn.ua
"КСГ Банк" ликвидируют. Фото: zn.ua

Национальный банк Украины принял решение об отзыве лицензии и ликвидации "КСГ Банка" за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации ("отмыванию") доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Банк ликвидируется без процедуры введения временной администрации.

НБУ во время последней проверки установил, что "КСГ Банк" воплощал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность.

"В этих операциях были задействованы юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы. Участники схем проводили ряд транзакций, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка-физических лиц и дальнейшее обналичивание средств. По имеющейся в банке информации о финансовом состоянии, эти клиенты были не в состоянии осуществлять финансовые операции в таких объемах. Кроме того, был выявлен ряд лиц, паспорта которых значатся как потерянные или по серии и номеру паспорта значится другое лицо", – отметили в НБУ.

Информация о финансовых операциях клиентов "КСГ Банк" будет предоставлена правоохранительным органам в ближайшее время.

В НБУ уверяют, что ликвидация банка не окажет влияния на стабильность финансового рынка Украины, учитывая ограниченное количество клиентов и незначительные объемы активов.

Общее количество вкладчиков банка – физических лиц составляет примерно 1200 человек, около 95% из которых получат свои вклады в полном объеме.

Вы сейчас просматриваете новость "НБУ закрывает очередной банк за отмывание денег". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования