укр
Сергей Корсунский
Остров благоденствия
Главная Новости экономики Финансовые новости
31 Августа 2016, 12:21  Версия для печати  Отправить другу
×
НБУ рассекретил информацию о штрафах и наказаниях для банков http://www.segodnya.ua/img/article/7475/42_main.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7475/42_tn.jpg Финансы Регулятор будет ежемесячно отчитываться о мерах воздействия
НБУ рассекретил информацию о штрафах и наказаниях для банков
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

НБУ рассекретил информацию о штрафах и наказаниях для банков

Регулятор будет ежемесячно отчитываться о мерах воздействия

НБУ с 31 августа начинает на постоянной основе информировать общественность о мерах воздействия к банкам за нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также за осуществление рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков и кредиторов. Об этом сообщает пресс-служба финрегулятора.

Соответствующая информация будет обновляться ежемесячно на официальном сайте Национального банка Украины в разделе "Финансовый мониторинг".

Ранее подобная информация имела статус "с ограничением доступа", однако НБУ постановлением от 25 августа снял указанный гриф для общих сведений о применении мер воздействия в виде письменного предостережения, штрафа и временного отстранения должностного лица банка.

Чаще всего в последнее время НБУ фиксирует в деятельности банков нарушения новых требований законодательства о публичных деятелей. К примеру, работники банков не проявляют факт принадлежности клиента к такой категории лиц и не выясняют источники происхождения средств таких деятелей, или устанавливают отношения с такими клиентами без разрешения руководителя банка.

В то же время Нацбанк отмечает, что существует проблема с ненадлежащим, а иногда чисто формальным подходом банков к выполнению требований законодательства в сфере финансового мониторинга в части обеспечения управления рисками.

Комментируя нововведение, директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза пояснил, что регулятор принял такое решение, следуя своей цели построить современный и открытый центральный банк, интегрированный в европейское сообщество центробанков. 

Читайте также:
Курс доллара в Украине совершил новый скачок вверх
Украина резко уменьшила "дыру" в платежном балансе
Курс доллара в Украине взмыл еще выше, евро падает
МВФ снова отложил заседание по Украине
Доллар бьет все рекорды: что и почему происходит с гривной и когда это прекратится
Курс доллара может подскочить еще выше из-за окончания месяца


×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Вы сейчас просматриваете новость "НБУ рассекретил информацию о штрафах и наказаниях для банков". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка: