укр
Олег Волошин
Берега Междуморья
Главная Новости экономики Финансовые новости
4 Августа 2016, 14:12  Версия для печати  Отправить другу
×
НБУ ужесточил требования по честной работе банков http://www.segodnya.ua/img/article/7397/49_main.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7397/49_tn.jpg Финансы Список "рисковых" видов деятельности пополнился новыми пунктами
<p>Расширен <span>перечень признаков рисковой деятельности банков. </span>Фото: Jeff / Djevdet Flickr</p>
Расширен перечень признаков рисковой деятельности банков. Фото: Jeff / Djevdet Flickr

НБУ ужесточил требования по честной работе банков

Список "рисковых" видов деятельности пополнился новыми пунктами

Национальный банк Украины (НБУ) расширил перечень признаков рисковой деятельности банков. Об этом говорится в постановлении №365, сообщает пресс-служба НБУ.

Перечень признаков осуществления банками рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга пополняется такими действиями:

  • проведение клиентами банка финансовых операций, не имеющих документального подтверждения очевидной экономической целесообразности, и/или если банк не располагает информацией о реальных финансовых возможностях клиента осуществлять финансовые операции;
  • участие банка в финансовых операциях, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с конвертацией безналичных средств в наличные и осуществлением фиктивного предпринимательства;
  • использование счетов лиц не по назначению;
  • осуществление банком или клиентами банка финансовых операций с использованием похищенных, недействительных документов;
  • неоднократное проведение клиентом банка финансовых операций по перечислению средств за границу, как осуществление авансовых платежей на выполнение внешнеэкономических договоров, по которым банку было, или могло быть известно, что контрагенты неоднократно нарушают выполнение, или вообще не выполняют условия соответствующих внешнеэкономических договоров.

"За счет расширения перечня признаков осуществления банками рисковой деятельности, Нацбанк повышает эффективность осуществления мероприятий по предотвращению использования банков с противоправной целью", – заявили в НБУ.

В регуляторе решение пояснили тем, что на рынке были выявлены "схемы", которые не попадали под утвержденные ранее признаки рисковой деятельности банков.


×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: "Сегодня"
Вы сейчас просматриваете новость "НБУ ужесточил требования по честной работе банков". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка: