укр
Сергей Корсунский
Остров благоденствия
Главная Новости экономики Финансовые новости
17 Августа 2016, 14:30  Версия для печати  Отправить другу
×
НБУ выявил подозрительные операции клиентов в 41 банке Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7436/80_main.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7436/80_tn.jpg Финансы Регулятор ищет "схемы"
НБУ ищет нарушения в банковской системе. Фото: vse-temu.org
НБУ ищет нарушения в банковской системе. Фото: vse-temu.org

НБУ выявил подозрительные операции клиентов в 41 банке Украине

Регулятор ищет "схемы"

Национальный банк Украины (НБУ) направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерении клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции. В частности, в июле была направлена информация о клиентах 11 банков, отмечает пресс-служба НБУ.

"Внедрение Нацбанком процедуры анализа финансовых операций банковских учреждений и ужесточение банками практики KYC ("знай своего клиента") дает положительный результат. Проводить схемные операции стало гораздо труднее, и злоумышленники теперь пытаются использовать более сложные и разветвленные схемы. Для противодействия таким схемам регулятор находится в постоянном диалоге с рынком. Так, в минувшую пятницу на базе НАБУ состоялось очередное обсуждение с банками актуальных вызовов в сфере финансового мониторинга", – отметил  директор департамента финансового мониторинга Игорь Береза.

Он напомнил, что департамент финансового мониторинга НБУ передает информацию в специальные органы по борьбе с организованной преступностью со сведениями, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для выявления, пресечения и предупреждения такой деятельности.

Читайте также:
НБУ ликвидирует очередной банк
Украинцы активно шлют деньги из-за границы на родину
НБУ упростил расчеты с иностранцами
Проект изменений в Налоговый кодекс: косметический ремонт или стимул инвесторам?


×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: "Сегодня"
Вы сейчас просматриваете новость "НБУ выявил подозрительные операции клиентов в 41 банке Украине". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка: