Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР

Назван ТОП-5 мошеннических схем по выводу денег из украинских банков

Список схем составил Фонд гарантирования вкладов физлиц

Фото: Pixabay

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) перечислил пять основных схем, которые используют владельцы и менеджеры украинских банков для выведения и хищения средств:

  • кредитование "связанных лиц", предоставление кредитов неплатежеспособным заемщикам;
  • смена собственника с помощью государственных регистраторов и нотариусов;
  • покупка "мусорных" ценных бумаг;
  • списание средств с корреспондентских счетов в иностранных банках;
  • хищение на основании поддельных SWIFT-сообщений.

Пресс-служба ФГВФЛ сообщает, что по состоянию на 30 января 2019 года предъявлено 31 исковое заявление к "связанным лицам" 31 неплатежеспособного банка. Общая сумма требований превысила 66,3 млрд грн.

Напомним, в 2018 году Национальный банк Украины передал Службе безопасности Украины, Национальному антикоррупционному бюро и Госслужбе по финансовому мониторингу сведения о банках, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что в кредитный реестр НБУ поступила информация о более чем 80 тыс. заемщиков. В Нацбанке отметили, что с 1 января 2019 года все банки обязаны использовать соответствующую информацию, поскольку это "повышает эффективность оценки банками кредитного риска".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Назван ТОП-5 мошеннических схем по выводу денег из украинских банков". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь