Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР

НБУ оштрафовал 15 банков за отмывание денег

За год сумма штрафов увеличилась в семь раз

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay.

Национальный банк Украины (НБУ) за 2017 году оштрафовал банки за отмывание денег на 67,5 млн грн. Эта сумма в 7 раз превышает сумму штрафов, наложенных за 2016 год, сообщили в НБУ.

Всего штрафы Нацбанка коснулись 15 финучреждений. 

"Это штрафные санкции за привлечение банков к рисковой деятельности, большинство из которых – конвертация безналичных средств в наличные", – пояснил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

Напомним, ранее международные эксперты приравняли Украину по оценке борьбы с отмыванием денег к таким странам, как Австралия, США, Канада, Сингапур, Дания, Швеция и Швейцария. Эксперты отметили значительный уровень межведомственного и международного сотрудничества Украины по этому вопросу, а также положительное влияние мер НБУ на выполнение банковским сектором Украины законодательства в сфере финансового мониторинга.

В то же время, по данным специалистов, в Украине из-за коррупции, фиктивного предпринимательства, уклонения от уплаты налогов и мошенничества существуют значительные риски отмывания денег

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " НБУ оштрафовал 15 банков за отмывание денег". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь