В отношении сотрудников ПАО "Универмаг "Детский мир" (Киев), перечисливших 20 млн грн на счета "подставных" лиц, начато уголовное производство по ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
"В ходе досудебного расследования установлено, что в 2016 году служащие общества и сотрудники ПАО КБ "Евробанк", будучи достоверно осведомленными, что финансовое учреждение будет отнесено к категории неплатежеспособных банков, осуществили досрочное расторжение договора Депозита. В дальнейшем с целью получения компенсации за счет обязательных выплат от Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на основании фиктивных договоров служащие перечислили 20 млн грн на "подставные" физические лица", – сообщает столичная прокуратура.
В ходе обысков в универмаге "Детский мир" сотрудники местной прокуратуры, Национальной полиции и Государственной фискальной службы было изъято $700 тыс, в настоящее время готовится ходатайство о наложении на них ареста. Ведется следствие.
Читайте также:
- В Харькове СБУ накрыла конвертцентр с оборотом в 20 миллионов
- Вы выиграли автомобиль: аферисты выманивали крупные суммы у украинцев
- В Херсоне задержали "оконного" мошенника, присвоившего более 200 тысяч гривен
- В Киеве поймали банду мошенников, отбиравших квартиры
- В Киеве полицейские-"оборотни" занимались разбоями, пытками и лишали людей квартир
- Вокруг квартир бойца, которых он лишился во время службы, разгорается новый скандал