Столичные налоговики установили личность организатора незаконной финансовой структуры, помогавшей заказчикам отклоняться от налогов. Им оказался уроженец. Киева Д., кроме организационных вопросов деятельности конвертационного центра, он выполнял функции курьера, сообщили в фискальной службе.
По результатам анализа движения денежных средств на банковском счете гр. Д., было установлено, что за период с мая 2010 года по декабрь 2011 года от одного из столичных предприятий, которое воспользовалось услугами конвертационного центра, мужчина получил на счет денежные средства на общую сумму 101,3 миллиона гривен, с назначением платежа "Возврат средств за акции по договору".
Однако, было установлено, что гражданин Д. никогда не работал на предприятии и ни разу не подавал в инспекцию декларацию об имущественном состоянии и доходах.
По результатам проверки мужчине доначислили к уплате в бюджет 20,7 миллионов гривен – налога на доходы физических лиц в сумме почти 17 миллионов гривен и штраф в сумме 3,7 миллиона гривен.
Сейчас сведения о совершении уголовного преступления гражданином Д. которое квалифицируется по ч.3 ст.212 (непоступление в бюджеты средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следствие продолжается.
Читайте также:
- В центре Киева гаишники остановили авто с четырьмя гранатометами
- В Киеве "разминировали" две станции метро (обновлено)
- В Киеве предлагают переименовать Новороссийскую площадь
- В Киеве учительница присвоила 15 тысяч долларов за несостоявшуюся поездку
- В Киеве появились пункты обогрева (список адресов)
- Киевскую фирму оштрафовали на миллион за торговлю с фиктивным предприятием