Оперативники столичной фискальной службы изъяли сигареты на 15 миллионов гривен, сообщили в ведомстве.
Так, недавно сотрудники фискальной службы ликвидировали незаконную схему перевода безналичных средств в наличные при реализации подакцизной продукции – сигарет.
Было установлено, что владелец сети с более чем 150 точками розничной продажи сигарет, в которых они реализуются за наличные, оказывал услуги по переводу безналичных средств в наличные, для чего создавал видимость продажи оптовых партий сигарет по цене приобретения в адрес предприятий с признаками фиктивности, а полученные от них безналичные средства возвращал "заказчикам" наличными за исключением 2-3% "комиссии" за свои услуги.
Таким образом, путем неотражения в налоговой отчетности операций по реализации сигарет конечным потребителям, владелец сети уклонился от уплаты в бюджет НДС в размере более 3,3 миллиона гривен.
В ходе проведенных обысков изъято почти 2 миллиона гривен и 15 тысяч долларов США наличными, а также табачные изделия рыночной стоимостью более 15 млн грн, которые после соответствующего решения суда смогут быть реализованы для возмещения нанесенного государству ущерба.
Читайте также:
- Киевлянин устроил в квартире "оранжерею" из конопли
- Киевские налоговики оштрафовали банк за "списание" техники
- Мальчик в три года выкуривал по 60 сигарет за день
- В Киеве налоговая обнаружила два мощных центра по "отмыванию денег"
- В Киеве милиционеры наказали торговцев, продавших детям алкоголь и сигареты