У Харківській області "накрили" конвертаційний центр, який вивів у тінь більше 60 мільйонів

29 березня 2016, 09:15

Макаренко Ганна Макаренко Ганна

Фірма два роки допомагала підприємствам ховатися від податків

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Працівники податкової міліції та слідчого управління нацполіції в Харківській області ліквідували конвертаційний центр з мільйонними оборотами. Як розповів в. о. першого заступника начальника ГУ ДФС в області Андрій Бежанов, бізнес з надання фіктивних послуг налагодив 39-річний харків'янин разом з п'ятьма помічниками, які виконували ролі юристів, бухгалтерів і вербувальників.

Група допомагала реальним підприємствам Харківської та Київської областей ухилився від сплати податків.

"Протягом 2014-2016 років в тіньовий обіг було виведено понад 60 мільйонів гривень. Ймовірні втрати бюджету тільки з ПДВ становлять близько 10 мільйонів", – повідомив Андрій Бежанов.

Реклама

В автомобілях, офісних і житлових приміщеннях, які використовувалися учасниками конвертаційного центру, провели 9 обшуків. В результаті, правоохоронці виявили та вилучили 30 печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку, чорнові кошти і відомості про отримані доходи. Також вилучили гроші в сумі еквівалентній 101 тисячі гривень. Наразі слідчо-оперативні заходи тривають.

Розгляд ведеться в рамках кримінального провадження, відкритого за статтею "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою", а також за статтею "співучасть у злочині". Організаторам конвертаційні центри загрожує від 7 до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у 2015 року правоохоронці викрили центр мінімізації оподаткування, в організації якого підозрюють побіжного лідера "Цитаделі" Євгена Жиліна. За попередніми даними, через це центру держбюджет втратив 27,8 млн грн.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти