В Одеській області "накрили" конвертаційний центр з оборотом у 200 млн грн

29 березня 2016, 04:20

В ході проведених обшуків правоохоронці вилучили печатки та штампи фіктивних підприємств

Вилучили печатку і штампи фіктивних підприємств. Фото: ГУ Нацполіціі в Одеській області

Вилучили печатку і штампи фіктивних підприємств. Фото: ГУ Нацполіціі в Одеській області

В Одеській області співробітники управління захисту економіки ГУ Нацполіціі області виявили нелегальний конвертаційний центр з оборотом у 200 млн грн, а також затримали осіб, причетних до його організації. Про це 112.ua повідомили в прес-службі обласної поліції.

Були встановлені факти надання учасниками злочинної схеми послуг підприємцям реального сектора економіки з продажу податкового кредиту на суму понад 200 млн грн.

В ході проведених обшуків правоохоронці вилучили печатки та штампи фіктивних підприємств, чекові книжки, а також печатки та штампи підприємств-нерезидентів, які використовували з метою прикриття незаконної діяльності.

Реклама

В даний момент їм оголошено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України. За це передбачено покарання у вигляді штрафу від 500 до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомлялося, в Києві ліквідували надпотужний конвертаційний центр з оборотом у 3 млрд доларів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти