укр
Светлана Панаиотиди
Территория добра
Главная Криминальные новости
20 Июня 2008, 12:03  Версия для печати  Отправить другу
×
Контрабандисты подвели одесских финансовых мошенников http://www.segodnya.ua/img/article/1141/59_main.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/1141/59_tn.jpg Происшествия и криминал При выезде из Ильичевского морского торгового порта были задержаны грузовые автомобили с прицепами, при поисках владельца груза, налоговиками была приостановлена незаконная деятельность конвертационного центра.
фото liter.kz
фото liter.kz

Контрабандисты подвели одесских финансовых мошенников

При выезде из Ильичевского морского торгового порта были задержаны грузовые автомобили с прицепами, при поисках владельца груза, налоговиками была приостановлена незаконная деятельность конвертационного центра.

Сотрудники областной налоговой задержали в Ильичевском порту незаконный груз и ликвидировали конвертационный центр, через который было реконвертировано более 70 млн. грн. Об этом сообщил отдел массово-разъяснительной работы и обращений граждан Государственной налоговой администрации в Одесской области.

В ходе доследственной проверки, которую совместно проводили подразделения налоговой инспекции и ГАИ, при выезде из Ильичевского морского торгового порта были задержаны грузовые автомобили с прицепами, в которых находились товары народного потребления. Груз прибыл в Украину из Турции. В связи с отсутствием владельца товара, таможенных деклараций и других документов, указывающих на происхождение товара, груз изъят и составлен протокол о временном задержании активов, которые перевозились на автомобилях.

В ходе отработки материалов на основании постановления суда проведено изъятие документов на проходной порта.

При дальнейших поисках владельца груза, налоговиками была приостановлена незаконная деятельность конвертационного центра, который предоставлял услуги субъектам предпринимательской деятельности по реконвертации денежных средств с использованием счетов фиктивных предприятий г. Одессы и Одесской области.

При проведении осмотра офиса предприятия, находящегося в г. Одессе, были изъяты денежные средства в сумме 19 тыс. 280 грн. и 5 тыс. 962 долларов США, налоговые накладные, печати, чистые бланки, счета, инвойсы, таможенные декларации, уставные документы предприятий.

Также установлено, что на протяжении 2007 года было реконвертировано более 70 млн. грн. Организатором и руководителем данного конвертационного центра является 50-летний гражданин, проживающий в г. Одессе.

В настоящее время проверка продолжается.


×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: Причерноморье
Вы сейчас просматриваете новость "Контрабандисты подвели одесских финансовых мошенников ". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка: