укр
Светлана Панаиотиди
Территория добра
Главная Криминальные новости
21 Июля 2008, 11:41  Версия для печати  Отправить другу
×
В Монако арестован крупный финансовый мошенник из Одессы http://www.segodnya.ua/img/article/1181/53_main.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/1181/53_tn.jpg Происшествия и криминал В Монако арестован крупный финансовый мошенник Евгений Двоскин, разыскиваемый правоохранительными органами России и США.
В Монако арестован крупный финансовый мошенник из Одессы

В Монако арестован крупный финансовый мошенник из Одессы

В Монако арестован крупный финансовый мошенник Евгений Двоскин, разыскиваемый правоохранительными органами России и США.

Уроженца Одессы арестовали примерно две недели назад, а ФБР разыскивало его с 2003 года, когда суд Восточного округа Нью-Йорка выдвинул против него и восьми его сообщников обвинение в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег на сумму $2,3 миллиона. Семеро участников преступных сделок были осуждены, и только Двоскину удалось скрыться.

Мошенничества были совершены в 1997-1998 годы с акциями нескольких крупных компаний. Двоскину заочно выдвинули обвинения в "сговоре с целью совершения мошеннических действий и легализации доходов, полученных преступным путем", за что ему грозит до 25 лет лишения свободы.

По данным ФБР, с 1990 по 2000 год Двоскина, который пользовался также фамилиями Слускер, Соускер, Слушке, Шустер, Альтман, Лозин и Козин, арестовывали в США 15 раз, в том числе за хулиганство, грабеж, неуплату налогов и угон такси. Почти всегда наказание ограничивалось штрафами или условным заключением.

В 2001 году миграционная служба США уличила Двоскина в использовании поддельного паспорта гражданина Канады и выдворила его на Украину, откуда он перебрался в Москву, сделав себе российский паспорт.

В Москве, как полагают в МВД и ФСБ России, Двоскин вступил в группировку Джумбера Элбакидзе, которая специализировалась на крупных операциях по обналичиванию денежных средств. C 2006 года одессит становился фигурантом десятков уголовных дел, однако подозреваемым оказался только в одном из них. Речь идет о нанесении вреда здоровью средней тяжести бывшему председателю правления московского банка "Интелфинанс" Михаилу Завертяеву, пояснили в Следственном комитете при МВД РФ.

По данным российских правоохранительных органов, группировка Элпакидзе была в той или иной степени причастна к использованию и последующему банкротству десятков российских банков. Так, в 2004 и 2005 годах через банк "Родник", АКА банк и Банк проектного кредитования было обналичено около 235 миллиардов рублей и 66 миллионов евро. В 2006 году через "Кумост-Инкасс" было выведено из оборота 75 миллиардов рублей, а в 2007 году банк "Фалькон" по заданию мошенников обналичил около 100 миллиардов рублей.

Cледственный комитет при прокуратуре РФ уже готовит запрос в Монако, чтобы провести с Двоскиным следственные действия и устроить ему очную ставку с Завертяевым. Однако мошенник, скорее всего, будет выдан американской стороне.


×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: ГЛАС
Вы сейчас просматриваете новость "В Монако арестован крупный финансовый мошенник из Одессы". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка: