Одесситы "отмыли" более 300 миллионов долларов и за это ответят литовским правоохранителям

4 Августа 2008, 16:12

МВД Литвы возбудило уголовное дело против одесской преступной группировки, которая на протяжении нескольких лет незаконным путем обналичивала деньги.

Одесситы "отмыли" более 300 миллионов долларов и за это ответят литовским правоохранителям

Как сообщает Государственный комитет финансового мониторинга Украины, уголовное дело возбуждено по статье 216 КК Литвы – "Отмывание средств или активов, полученных преступным путем", на счетах компаний в Литовской Республике заблокировано 2,7 млн. дол. США (около 13,5 млн. грн.).

Одесская преступная группировка с 2005 года через ряд юридических лиц и подконтрольных им предприятий с признаками фиктивности, осуществляли предоставление услуг, с последующей конвертацией безналичных средств в наличность под закупку сельскохозяйственной продукции, товаров, работ, услуг.

Общая сумма снятых наличных через банковские учреждения составила 2 225,79 млн. грн.

В дальнейшем преступная группировка переквалифицировала свою деятельность.

Так, начиная с мая 2007 года, основные участники схемы начали проводить трансграничные валютные операции с нерезидентами многих стран.

Общая сумма полученных украинскими предприятиями от российских компаний российских рублей, за период с 20.05.2007 по 19.06.2008, составляет 14 149,75 млн. рос. рублей (2 829,9 млн. грн.).

Общая сумма перечисления валютных средств за пределы Украины, за период с 20.05.2007 по 20.06.2008, на счета нерезидентов, открытых в банковских учреждениях разных стран составляет 313,43 млн. дол. США (1 568,53 млн. грн.). В том числе на счета нерезидентов, открытых в банковских учреждениях Литвы было перечислено 172,6 млн. дол. США (864,3 млн. грн.).

Вы сейчас просматриваете новость "Одесситы "отмыли" более 300 миллионов долларов и за это ответят литовским правоохранителям". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ГЛАС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...