Задержанные подозреваются в использовании специальных компьютерных вирусов для получения личных данных пользователей, имеющих банковские счета в Германии. Вирусы распространялись через электронные сообщения от имени Deutsche Telekom или eBay.
С банковских счетов интернет-пользователей средства переводились посредникам, а затем в Россию и Украину.
По итогам 18 месяцев следствия федеральная полиция провела обыски на квартирах и в офисах, а также изъяла компьютеры. Ущерб, причиненный действиями злоумышленников, опустошавших банковские счета, оценивается в сотни миллионов евро.