Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

В Одесской области разоблачен "конверт" с оборотом 350 млн грн

3 июля 2010, 12:40

Сотрудники Управления СБУ в Одесской области во взаимодействии с налоговиками и прокуратурой ликвидировали мощный конвертационный центр.

Как сообщили в пресс-группе УСБУ, правонарушители использовали ряд фиктивных и действующих коммерческих структур для "отмывания" миллиардных средств и укрывательства источников происхождения полученных прибылей.

Годовой оборот средств на счетах большинства из 80 задействованных в преступной схеме предприятий составлял от 100 млн. грн. до 350 млн. грн. Участники преступных схем получали валюту с банковских счетов на основании заключенных фиктивных соглашений.

Реклама

Во время обысков изъяты печати 80 предприятий, задействованных в противоправной схеме уклонения от уплаты налогов и конвертации, свыше 30 системных блоков и портативных компьютеров, в том числе оборудованных системами "банк-клиент" и соответствующими ключами к ним, уставные, регистрационные, первичные бухгалтерские и финансово-бухгалтерские документы фиктивных предприятий.

Арестован ряд автомобилей, частных домов и другое имущество, а также средства, которые находятся на текущих и расчетных счетах, задействованных в преступных схемах. Кроме того, изъяты значительные суммы валюты в долларах, евро, фунтах и рублях на общую сумму 2 млн. грн.

Следственное управление областной прокуратуры возбудило в отношении четырех задержанных лиц уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 и 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Украины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...