Сделать стартовой
26,33
29,51
УКР

СБУ провела обыски в офисах фондовых бирж

Обыски прошли в рамках расследования фактов манипулирования на рынке ценных бумаг и легализации доходов

фото из открытых источников
фото из открытых источников.

Сотрудники Главного следственного управления и ГУ в Киеве и области в рамках начатого уголовного производства задокументировали факты отмывания доходов, полученных нелегальным путем через использование ряда украинских фондовых бирж. Об этом сообщает СБУ.

Так, оперативники спецслужбы установили, что в течение 2017-2018 годов должностные лица бирж через ряд представителей банковских учреждений, подконтрольных торговцам ценными бумагами, организовали механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого "группового отчета".

"Сотрудники СБУ задокументировали, что по разработанной схеме дельцы при отсутствии контроля со стороны бирж осуществляли в течение короткого периода времени мнимые финансовые сделки купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами", – говорится в сообщении.

Операции проводились в интересах физических лиц, которые таким противоправным способом получали легализованный доход. В СБУ сообщают, что общая сумма легализованных злоумышленниками средств составляет более ста миллионов гривен. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 УК Украины, продолжаются санкционированные следственные действия в офисах фондовых бирж и местах жительства их отдельных должностных лиц.

Ранее сотрудники Генеральной прокуратуры (ГПУ) и Службы безопасности Украины (СБУ)провели около 40 обысков в государственных учреждениях и в коммерческих предприятиях, которые осуществляли поставку оборудования, а также в доме бывшего чиновника Министерства внутренних дел Украины и других должностных лиц МВД, которые входили в состав тендерного комитета.

Ранее сообщалось, что НАБУ проводит обыски в "Укрнафте".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " СБУ провела обыски в офисах фондовых бирж". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь