Швейцарія розсекретила рахунки екс-регіонала Єфремова

На пов'язані з екс-"регіоналом" Олександром Єфремовим, якому суд на два місяці продовжив арешт, рахунки в Швейцарії, починаючи з 2006 року, надійшли 33 мільйони швейцарських франків.

Такі дані швейцарського Відомства з протидії відмиванню коштів наводить у своїй публікації українська служба Deutsche Welle.

Ці рахунки, за інформацією правоохоронців, контролюють син Олександра Єфремова Ігор і його дружина.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

Згідно з повідомленнями українських ЗМІ, Ігор Єфремов з дружиною проживають у Відні.

Саме в австрійську столицю в липні 2016 року вилітав Єфремов-старший, коли його в Україні зняли з літака і відправили до слідчого ізолятора. З тих пір екс-депутат перебуває під вартою за звинуваченням у сепаратизмі.

Гроші в Швейцарії лежать на підконтрольних синові і невістці Єфремова рахунках ряду компаній з Кіпру, Британських Віргінських островів і Канади.

Саме ці рахунки фігурують у кримінальній справі, відкритій проти Олександра Єфремова в Україні після втечі Віктора Януковича.

Як випливає зі швейцарських судових документів, держпідприємство "Луганськвугілля" купило у фірм Єфремова в період з 2008 по 2014 рік шахтне обладнання на загальну суму (в перерахунку) близько 374 мільйона швейцарських франків. Часто компанії Ігоря Єфремова вигравали тендери, незважаючи на те, що продавали обладнання в рази дорожче конкурентів, випливає з документів у судових реєстрах України і Швейцарії.

Для легалізації частини коштів, за інформацією українських слідчих, підозрювані використовували фіктивну фірму зі статутним капіталом в 100 гривень, зареєстровану в спальному районі Львова. Підставний керівник фірми знімав мільйони гривень, перераховані фірмами Єфремових та передавав названим людям за винагороду в 200-400 гривень. Значна частина коштів, як вважає слідство, була виведена за кордон.

Син Олександра Єфремова Ігор, його дружина і підконтрольні їм компанії протягом декількох років судилися в Швейцарії, вимагаючи розморозити 33 мільйони франків, заблоковані з червня 2016 року.

Єфремові переконували швейцарських суддів, що кримінальні справи проти Єфремова-старшого є "політичною розправою" і навіть порівняли колишнього головного "регіонала" у Верховній Раді з російським опальним бізнесменом Михайлом Ходорковським. Але швейцарські судді відмовилися розморожувати рахунки.

Згідно з рішенням Федерального суду Швейцарії від 21 березня, оприлюдненому в реєстрі судових рішень на початку травня, рахунки Єфремових будуть заблоковані до тих пір, поки Україна не доведе в суді злочинне походження коштів.

Як повідомили у Федеральному відомстві юстиції Швейцарії, українським слідчим на підставі рішення Федерального суду в середині квітня були передані банківські документи про рух коштів на швейцарських рахунках Єфремових.

Швейцарські правоохоронці також передали українським колегам матеріали кримінальної справи за підозрою Ігоря Єфремова у відмиванні грошей, включаючи протокол допиту Єфремова-молодшого. Цю справу в Швейцарії було закрито у 2015 за браком доказів, повідомили у Федеральній прокуратурі Швейцарії.
Однак, на думку журналістів, перспективи кримінальної справи за звинуваченням у відмиванні грошей проти Олександра Єфремова в Україні виглядають туманними.

Як відомо, Олександра Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. У січні 2017-го ГПУ направила в суд обвинувальний акт щодо політика.

Єфремов обвинувачується в організації захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації навесні 2014 року, в пособництві при захопленні будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України. Йому також ставиться організаційне та інше сприяння створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" і державна зрада. Єфремов обвинувачується в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст.10, ч.1 ст.111, ч1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 Кримінального кодексу України.