У Дніпрі копи ліквідували конвертаційний центр з мільйонними оборудками

У Дніпропетровській області правоохоронці ліквідували конвертаційний центр з мільйонними оборудками.

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, поліцейські викрили схему з виведення грошей через фіктивні фірми. Члени банди надавали послуги підприємствам щодо формування штучного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

Деокупація півдня країни – як українські військові відвойовують території

Заборона на пересування країною для військовозобов'язаних – всі деталі

Ракетні удари по мирних українськиих містах - липень 2022

Ядерний тероризм Росії

Правоохоронці викрили п'ять осіб, які зловживали своїм службовим становищем і підробляли офіційні документи.

Своїми діями з 2019 року ці фірми завдали державі збитків в особливо великих розмірах. Їх послугами скористалися близько 40 підприємств області.

За фактами їх злочинної діяльності правоохоронці відкрили кримінальні виробництва за статтями: зловживання владою або службовим становищем, ухилення від податків.

Слідчі спільно з співробітниками СБУ провели близько 20 санкціонованих обшуків за місцем проживання і роботи фігурантів справи в містах Дніпро і Нікополь.

Поліцейські вилучили понад 22 млн грн у різній валюті, банківські картки, печатки фіктивних підприємств, підроблені документи, комп'ютерну техніку та мобільні телефони, документи, автомобілі Lexus GX і Porshe Cayenne.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Раніше ми повідомляли, що в Україні припинили роботу конвертаційного центру з оборотом 20 млрд грн на рік.

Також нагадаємо, на Донеччині викрито масштабний конвертаційний центр.