У Дніпрі правоохоронці затримали чоловіка, який 19 років тому створив шахрайську схему і за три роки незаконно заробив понад 7 мільйонів гривень. Про це повідомили у відділі комунікації Національної поліції в Дніпропетровській області.
Як з'ясувалося, з 2000 по 2003 роки чоловік займався підприємницькою діяльністю – його фірма надавала послуги з охорони вантажів. У той час громадянин організував злочинну схему по легалізації незаконно здобутих грошей.
"У 2011 році за вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212 ("Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів"), ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 і ч. 2 ст. 209 КК України ("Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом"), чоловіка засудили до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Однак він став ховатися від слідства і був оголошений в розшук", - розповіли у відділі комунікації Національної поліції області.
Прокуратура спільно з карним розшуком затримали чоловіка і передали його пенітенціарній службі для відбування призначеного судом покарання.
Нагадаємо, нещодавно у Мелітополі пара шахраїв під приводом встановлення металопластикових вікон виманила у городян близько 30 тисяч гривень.
Крім того, ми писали, що телефонний шахрай обібрав жителя Тернопільщини майже на 10 тис. гривень. До потерпілого зателефонував невідомий, який представився банкіром, і переконав, що той заборгував велику суму грошей.