укр
Главная Криминальные новости
23 Ноября 2015, 23:58  Версия для печати  Отправить другу
×
СБУ ликвидировала конвертационный центр с миллионными оборотами http://www.segodnya.ua/img/article/6698/37_main.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/6698/37_tn.jpg Происшествия и криминал Правоохранители блокировали на Полтавщине деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 30 млн грн
<p>СБУ ликвидировала конвертационный центр. Фото: lifedon.com.ua</p>
СБУ ликвидировала конвертационный центр. Фото: lifedon.com.ua

СБУ ликвидировала конвертационный центр с миллионными оборотами

Правоохранители блокировали на Полтавщине деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 30 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины в Полтавской области совместно с прокуратурой прекратили на Полтавщине деятельность конвертационного центра, который успел вывести в "тень" более 150 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.

"Организаторы конверта в течение 5 месяцев оказывали "услуги" по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и обналичивания средств. Для прикрытия противоправной деятельности конвертцентр занимался якобы куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. На самом деле, путем заключения фиктивных договоров на поставку товарно-материальных ценностей, он "обслуживал" двадцать коммерческих структур реального сектора экономики. За свои услуги злоумышленники брали 10% от выводимой в "тень" суммы", – говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы задержали одного из организаторов конвертационного центра после получения им в банке 900 тыс. грн.

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, "черную" бухгалтерию, чековые книжки, свидетельствующие о фактах обналичивания средств.

Правоохранители также обнаружили фиктивную хозяйственно-финансовую документацию и уставы предприятий, подтверждающих связь фиктивных фирм с реально действующими субъектами предпринимательской деятельности.

Правоохранителями открыто уголовное производство по ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются оперативно-следственные действия.

Читайте также:
В Одессе "прикрыли" конвертационный центр с оборотом в 200 млн гривен
В Харькове разоблачили «конверт-центр» с оборотом в 300 миллионов
В Днепропетровске ликвидировали конвертцентр, который "отмыл" сотни млн грн
В Харьковской области обнаружили «конверт» с оборотом в полмиллиарда
В Киеве накрыли конвертцентр с ежемесячным оборотом в 35 миллионов гривен
Днепропетровцы "отмывали" бюджетные деньги и собирали арсенал оружия


×
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Источник: "Сегодня"
Вы сейчас просматриваете новость "СБУ ликвидировала конвертационный центр с миллионными оборотами". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Добавить комментарий:

Ваш комментарий (осталось символов: 1000)
Правила комментирования на сайте Сегодня.ua
Подписка: