Сотрудники Службы безопасности Украины в Полтавской области совместно с прокуратурой прекратили на Полтавщине деятельность конвертационного центра, который успел вывести в "тень" более 150 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.
"Организаторы конверта в течение 5 месяцев оказывали "услуги" по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и обналичивания средств. Для прикрытия противоправной деятельности конвертцентр занимался якобы куплей-продажей сельскохозяйственной продукции. На самом деле, путем заключения фиктивных договоров на поставку товарно-материальных ценностей, он "обслуживал" двадцать коммерческих структур реального сектора экономики. За свои услуги злоумышленники брали 10% от выводимой в "тень" суммы", – говорится в сообщении.
Сотрудники спецслужбы задержали одного из организаторов конвертационного центра после получения им в банке 900 тыс. грн.
Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, "черную" бухгалтерию, чековые книжки, свидетельствующие о фактах обналичивания средств.
Правоохранители также обнаружили фиктивную хозяйственно-финансовую документацию и уставы предприятий, подтверждающих связь фиктивных фирм с реально действующими субъектами предпринимательской деятельности.
Правоохранителями открыто уголовное производство по ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия.
Читайте также:
- В Одессе "прикрыли" конвертационный центр с оборотом в 200 млн гривен
- В Харькове разоблачили "конверт-центр" с оборотом в 300 миллионов
- В Днепропетровске ликвидировали конвертцентр, который "отмыл" сотни млн грн
- В Харьковской области обнаружили "конверт" с оборотом в полмиллиарда
- В Киеве накрыли конвертцентр с ежемесячным оборотом в 35 миллионов гривен
- Днепропетровцы "отмывали" бюджетные деньги и собирали арсенал оружия
Потребительская инфляция
Учетная ставка
Официальный курс евро
Официальный курс доллара
Международные резервы
Главные темы