Новости по #тегу
конвертационный центр
Нарушители проводили бестоварные операции
В центр входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных в нескольких областях Украины
В офисе нарушителей нашли более 60 печатей
Его услугами пользовались даже госпредприятия, сообщает СБУ
Конвертцентр пользовался льготами для инвалидов
Среди клиентов злоумышленников было более 20 коммерческих структур
Клиентами менял были более 100 частных и несколько государственных предприятий
За непрепятствование своей противоправной деятельности задержанный готов был платить правоохранителям
Среди клиентов "конверта" были не только коммерческие структуры, но и ряд госпредприятий
В столице задержали одного из курьеров "конвертцентра" с большой суммой налички
Дельцы предлагали бизнесменам "услуги" по уклонению от уплаты налогов
Преступники предоставляли свои услуги предприятиям, работающим за бюджетные деньги
Правоохранители провели обыски по месту работы злоумышленников
К работе привлекались нелегальные пункты обмена валюты
Дельцы помогали бизнесменам уклоняться от уплаты налоги
Злоумышленники незаконно выводили средства за границу и помогали бизнесменам уклоняться от уплаты налогов
Участники центра брали за свои услуги комиссию в 10-12%
В рамках дела уже провели девять обысков
Пострадавшие переводили средства на электронные кошельки, зарегистрированные на поддельные документы иностранных граждан
Общая сумма тендеров — более 1,5 млн грн